storm.raver je napisao/la: 11.04.2022, 17:35
Kako misle ovo da sprovedu ? Mislim sa tehnicke strane. Cini mi se da je ova legislacija vise na nivou fantazije. Ne mogu ni sa dark net sajtovima da izad/u na kraj.
A ako imaju tehnologiju i moc da trejsuju, sta je nas sledeci korak ?
jedan od laksih nacina je pratit ulaze i izlaze iz fiata tj regularnog monetarnog sustava - online/offline mjenjacnice, bankomati, p2p platforme sa kyc. ako usporedimo sa proteklim godinama, provjere su se najcesce uvodile pod izlikama 'borba protiv pranja novca' i 'provjere zbog moguce ukradenih bitcoina'. problemi su realni, ali se iskoristava njihovo postojanje. ako se prisjetimo ranijih dana btc-e mjenjacnice 2012 godine, tada nitko nije trazio ni mobitel a kamoli dokumente... a sad? mjenjacnice zele nastavit generirat profit pa ce slusat regulatora - kao prosle godine kad su poceli branit monero i druge privacy novcice. sprovodit bi mogli tako da pocnu zahtjevat kyc kod svih transakcija, a ne samo onih vecih koje prelaze limit. mjesta dje se jos ne ostavljaju podaci su bankomati do limita, fizicke mjenjacnice do limita i p2p trgovina. ostavljanje podataka kroz bankovnu uplatu ili kupovinu karticom smatram kyc-em. logicno mi je da u nekom buducem trenutku pojacaju regulaciju takvih mjesta - zbog provodenja eu direktiva za kontrolu novcica ali istovremeno i nekakvu kontrolu oporezivanja.
mnoge kyc mjenjacnice brane koristenje walleta sa mogucnosti izrade coinjoin transakcija tj sa jacom privatnosti.
https://6102bitcoin.com/coinjoin-flagging/ . nekada moze biti malo tesko prodat coinjoined novcice. drugar je zadobio cudne poglede kada je radio cj tx kod prodaje u lokalnoj mjenjacnici. za manje kolicine coinjoin dobro funkcionira. objasnjen je u ranijim postovima. neke mjenjacnice blokiraju racune nakon sto vlasnik racuna napravi withdrawal novcica i naknadno napravi coinjoin, mjesecima kasnije blokiraju racun iako vise nemaju nikakve veze sa tim novcicima - sto znaci da mjenjacnice i razni sajtovi prate transakcije i nakon sto ih vlasnik accounta posalje na neku adresu. vec se sve prati i analizira, nije prazna prica nego postoje i dokazi na zadnjem linku.
kao sto je blf spomenuo, prate ulaze/izlaze i povezuju adrese sa imenima osoba. najanonimnija btc transakcija je kupovina i prodaja bez ikakvih podataka, ako bilo koja strana da podatke, privatnost je manja. zato se na moneru (i nekim drugima) trag transakcije skroz lomi. tipkali smo o ovome ranije. zato se iskoristavaju razliciti drugi nacini, recimo drzanje full monero noda sa otvorenim remote rpc portom i taj node submittan na
https://monero.fail/. to je pasivna analiza. kao i onaj problem sa tri adrese koje odmah spendaju output cim se unlocka (a->b->c). vlasnik full noda moze povezivat ip adrese sa transakcijama. ako nekoga zanima grupiranje adresa po walletima i pracenje btc transakcija vidite walletexplorer i kycp - linkovi na kraju.
sigurno mogu da trejsuju neku manju kolicinu transakcija u fulu, a neku vecu do odredjenih walleta kao sto su vlasnici raznih online shopova - recimo iptv, hosting, darknet itd. vrtim jedan projekt kroz koji prolazi 200-500 transakcija svaki dan, to su vecinom vlasnici iptv, hosting i nekih meni nepoznatih online shopova koje zanima privatnost. ne trazim kyc, niti registraciju, pa niti mail ni password - samo adresu na koju da stizu transakcije. radio sam jednom prilikom malu analizu, ne kako bi ikoga identificirao nego kako bi vidio samo postotak koliko je dolaznim transakcija sa mjenjacnica koje traze kyc i sjecam se da je bilo vise od 3/4 takvih. vecina salje sa mjenjacnica na kojima je direktno identificirana.
sta nam je sledeci korak? p2p, uzivo sa ljudima. to ce ostat mozda jedini nacin u daljoj buducnosti dje nece niti jedna osoba morat davat podatke. kao na pijaci, bez racuna bez podataka bez icega, kolko 50kg paprike za ajvar?
dobar tekst -
https://github.com/taxmeifyoucan/p2p-trading . cekam da vidim kako ce ispast haveno.exchange i kontam se malo ukljucit, mjenjat lokalcima. monero i coinjoin su ok za pojacavanje privatnosti transakcije.
zadnja stvar. pratim mweb integraciju na litecoinu sa zanimanjem. za one koji nisu upoznati, mweb ukljucuje i confidential transakcije. one ce onemogucit da se na blockchainu javno vidi poslana kolicina novcica. na taj nacin ce se jedino znat ukljucene adrese u transakciju, ali ne i koja je change adresa ili o kakvoj se transakciji radi, recimo dal se radi o namjernom dijeljenju zbog mixanja, o trosenju velike kolicine ili male kolicine ili necem slicnom. chain-analiza transakcija koristi i kolicine za analizu, tako da ce se analiziranje otezat. mene zanimat iduca stvar. sa takvom mogucnosti, novcic postaje djelimocno anonimiziran ako nista ima mogucnost pojacavanja privatnosti. sta onda tacno sprjecava eu da donese novu direktivu da se i litecoin zabrani, a ukoliko i bitcoin u narednim godinama napravi nesto slicno da se i bitcoin - ne zabrani ali da se pojaca provjera do kraja - nema kupovina i prodaja bez licnih podataka do nikakvih limita. tu onda upada p2p u pricu. kao nedavno drugar htio kupit btc nesto za darknet, meni trebalo malo za zivot i odradismo transakciju. u potpunu zabranu nece ici jer velikim igracima odgovara da postoji nesto ovakvo.
nevezano, tipkao sam neki dan na ircu sa nekim britancem i spomenuo sam kako sam kupio sim karticu za internet ali sam htio paket na kredite da ne moram davat licne podatke, na sta je on reko da se kod njih vise ni ne moze kupit sim kartica bez davanja podataka.
da bi ljudi na sve te provjere pristali, prvo se morao i mora dalje sirit 'adoption' novcica, ili hype za one koji su u tome zbog zarade. ako se rasiri korisnost ljudi ce lakse pristat na kyc jer ce im alternative kao banka, western union itd postat gore nego da se verificiraju za novcice. vecina mjenjacnica koje traze kyc su sada kao male banke samo virtualne, traze sve podatke. sa druge strane imamo likove koji rade razmjene po cesti (bez kyc) i uzimaju svoj malo veci fee i od toga zive.
ok malo sam razduzio. pricao sam nedavno sa jednim tim sta radi razmjene i rekao je ovako - ako mi das podatke kod razmjene fee ti je 3%, ako mi nedas podatke fee ti je 4.5%. 'ali mozes uzet licnu i od frenda ako te strah, samo mi trebaju bilo kakvi podaci da unesem u sustav'. svaka ta osoba koja mjenja p2p nedje isto okrece te novcice koje bi mi prodali ili kupili. oni su nedje verificirani i njima nije problem. na takve kasnije isto mogu udarit ali to je dosta kompleksniji zahvat i pitanje koliko takvih bi mogli obuhvatit.
racunam na p2p u buducnosti. karikiram, stormu treba xmr, meni treba da platim neke racune, a treba mi i paprike za ajvar... ajde da razmjenimo.
po meni nema problema dok god se ne povezuje licno sa transakcijom. monero tu dobro radi posao. kad nadjem vremena postavit cu tor na postojece monero remote rpc nodove pa javim adrese.
https://en.bitcoin.it/wiki/privacy | privacy
https://tradeogre.com/ | no kyc exchange
https://kycp.org/ | btc tx analysis
https://walletexplorer.com/ | address analysis
https://reyify.com/blog/ | bitcoin privacy
https://bitcoinprivacy.me/ | bitcoin privacy
https://6102bitcoin.com/ | bitcoin privacy
https://monerica.com/ | monero content
